長興材料:公告本公司董事會召集108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:本公司路竹廠長興藝文中心

(高雄市路竹區後鄉里長興路22號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度辦理對外背書保證情形報告。

(4)107年度董事暨員工酬勞分派報告。

(5)本公司誠信經營守則修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度決算表冊案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司章程修正案。

(2) 本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第十八屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/28

11.停止過戶截止日期:108/06/26

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

1.受理期間：民國108年4月22日起至民國108年5月2日下午5:00止

2.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)

二、依公司法第192條之1規定，本公司應於本次股東常會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間與應選名額、

其受理處所及其他必要事項：

1.應選名額：董事十一名(含獨立董事三名)。

2.受理期間：民國108年4月22日至108年5月2日下午5:00止

3.受理處所：本公司財務部(高雄市三民區建工路578號)

4.提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷；如被提名人為獨立董事者，

尚須檢附下列證明文件：

(一)身分證影本

(二)畢業證書影本

(三)經歷證明文件影本

(四)當選後願任獨立董事承諾書正本

(五)無公司法第三十條規定情事之聲明書正本

(六)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業

資格條件之一並具備五年以上工作證明文件影本及符合『公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本。

三、有意提案及提名之股東務請於108年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』

字樣及以掛號函件寄送﹞。