有成精密:本公司董事會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/03/28

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1.)通過本公司108年度營運計劃案。

(2.)通過本公司之子公司WINAICO B.V.向Tera Energy Development Co., Ltd.取得

WINAICO Solar Projekt 1 GmbH(以下簡稱：SP1)之另50%股權；並於取得股權後，

對SP1增資520,000歐元案。

(3.)通過有成精密集團合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及

WINAICO ITALIA S.R.L股權案。

(4.)通過本公司107年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(5.)通過改選董事及監察人案。

(6.)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。

(7.)通過本公司召開民國108年股東常會相關事宜案。

(8.)通過本公司董事、監察人民國107年度執行業務酬金發放案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無