欣興電子:本公司董事會決議召開108年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店

4.召集事由一、報告事項:

一、報告事項：

(一) 本公司一○七年度營業概況。

(二) 本公司審計委員會一○七年度查核報告。

(三) 本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四) 本公司私募有價證券辦理情形。

(五) 本公司庫藏股執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一○七年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司一○七年度盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 擬修訂本公司章程部分條文。

(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(三) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(四) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(五) 擬辦理私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公

司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)，額度以不超過

已發行普通股股數百分之十為限。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:無