今展科技:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告書。

(2)一○七年度監察人查核報告書。

(3)一○七年度董監事酬勞及員工酬勞案。

(4)一○七年度董事及經理人之績效目標達成情形。

(5)可轉換公司債執行報告。

(6)訂定本公司「審計委員會組織規程」。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

(8)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。

(9)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。

(10)修訂本公司「道德行為準則」部份條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。

(7)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 108年

04月12日起至108年04月22日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之

提案。