同致電子:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:108/03/29

2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國108年3月29日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞提撥計畫案

(2)通過大陸子公司盈餘不予以分配回台灣母公司案

(3)通過本公司107年度財務報表暨營業報告書案

(4)通過因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師案

(5)通過本公司融資案

(6)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案

(7)通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案

(8)通過本公司召開「108年股東常會」日期、地點及相關事宜

(9)通過簽署本公司107年度「內部控制制度聲明書」案

(10)通過財務主管、會計主管任命案

(11)通過高階經理人任命案

(12)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」案

(13)通過增訂「處理董事要求之標準作業程序」案

6.因應措施:發布重大訊息公告

7.其他應敘明事項:無