亞泥:代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充公告108年股東會召開地點。

第17款

1.董事會決議日期:108/03/20

2.股東會召開日期:108/05/23

3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心

1及2室。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議及採納截止107年12月31日財務報告、董事會報告及

會計師報告。

(2)批准分配107年度末期股利。

(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。

(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。

(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新

股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。

(6)修訂[取得或處分資產處理程序]部分條文。

(7)其他相關議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/18

11.停止過戶截止日期:108/05/23

12.其他應敘明事項:本公告係根據亞洲水泥(中國)控股公司108/03/20董事會就

股東會召開地點授權另行公告之決議為之。