訊舟科技:補充公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜(新增討論案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/22

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零七年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零七年度營業報告書及財務報表案

(2)一百零七年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增)

(4)修訂「背書保證作業程序」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無