三陽工業:代重要子公司南陽實業公告董事會決議召開108年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/22

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市南京東路六段386號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告。

(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(三)提撥一○七年度員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:無。