大田精密:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:108/04/23

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過本公司107年度營業狀況報告案。

(2)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。

(6)通過修正本公司108年股東常會開會議題案。

(7)通過衍生性商品交易授權高階主管事宜案。

(8)通過本公司108年度之營運計畫案。

(9)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(11)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(13)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(14)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業」案。

(15)通過追認本公司107年經理人績效考核暨年終獎金發放案。

(16)通過追認本公司經理人薪酬案。

(17)通過本公司經理人退休案。

(18)通過本公司組織變更案。

(19)通過修訂本公司及子公司內部控制制度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無