川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:108/04/24

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司108/04/24董事會決議事項公告。

一、承認本公司107年度營業報告書。

二、通過薪資報酬委員會所提議案。

三、通過依法修訂本公司「公司章程」部分條文案。

四、通過修正民國108年股東會議程及相關議案。

五、通過股東提名獨立董事候選人名單案。

六、通過依法增訂本公司「川飛能源股份有限公司處理董事要求之標準作業程序」

條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。