三商電腦:公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜(新增討論事項)。

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:無。