晶宏:(召集事由新增)本公司董事會決議召開108年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:108/04/26

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度決算表冊案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。

(2)修訂『資金貸與他人作業』部分條文案。(新增)

(3)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 。

10.停止過戶起始日期:108/04/13

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。