鈦昇科技:本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/30

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國107年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司民國107年監察人查核報告。

第三案：本公司民國107年度董事、監察人酬勞及員工分紅分派報告。

第四案：本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

第五案：本公司健全營運計畫執行情形報告。

第六案：本公司買回股份轉讓員工辦法報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司民國107年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案。

第二案：本公司擬修訂「公司章程」部分條文討論案。

第三案：本公司擬修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文討論案。

第四案：本公司擬修訂「背書保證作業程序」部分條文討論案。(新增)

第五案：本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案期間為

民國108年04月15日起至民國108年04月25日止。凡有意提案之股東請於民國108年4月

25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」

寄達受理處所。受理處所為本公司總經理室(地址：高雄市燕巢區橫山路61號)。