新盛力:公告本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

第32款

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1) 本公司一○七年度營業狀況報告。

(2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。

(3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。

(2) 本公司一○七年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。

(3) 修訂「董事選舉辦法」案。

(4) 修訂「股東會議事規則」案。

(5) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無