豐華:補充公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/05/03

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)107年度營業報告。

(2)107年度審計委員會審查報告書。

(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(二)承認事項

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」。

(3)修訂「取得與處分資產作業程序」。

(4)資本公積發放現金案。(新增議案)

(四)選舉事項

(1)改選董事案。

(五)其他議案

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/23

6.停止過戶截止日期:108/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。