聯合再生:增訂本公司民國108年股東常會相關議程

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:本公司國際會議廳

地址：新竹市力行三路七號一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

(3)本公司完成與永旺能源股份有限公司合併相關事宜。

(4)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。

(5)本公司健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。

(5)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式

參與發行海外存託憑證案。

(6)擬辦理私募普通股案。

(7)本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.其他應敘明事項:

(一)停止過戶起迄期間(含可轉換公司債及員工認股權憑證停止申請轉換)：

108年4月19日至108年6月17日止。

(二)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。