喬山健康:公告本公司董事會決議召開108年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)

4.召集事由一、報告事項:

(a)107年度營業報告書。

(b)107年度審計委員會查核報告書。

(c)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(d)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(a)107年度營業報告及財務報表案。

(b)107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(a)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。

(c)修訂本公司「資金貸予他人作業程序辦法」部分條文案。

@(d)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:

受理股東提案作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送；電子方式：weiting@persee.com.tw

受理處所： 喬山健康科技股份有限公司，台中市大雅區東大路二段999號

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。