百一電子:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路69號(百一電子員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一○七年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

(3)、本公司對外背書保證情形報告。

(4)、本公司庫藏股買回執行情形報告。

(5)、私募有價證券辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)、本公司一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、擬辦理私募發行普通股案。(新增)

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增)

(4)、修訂本公司「背書保證作業程序」。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:無