永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/05/08

2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項

(1)通過承認107年度營業報告書暨財務報表

(2)通過承認107年度盈餘分派

(3)通過修訂背書保證處理準則

(4)通過修訂資金貸與他人處理準則

(5)通過向金融機構辦理借款額度與開戶事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，

該公司之股東會職權由董事會行使。