美隆電:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(增列議案)。

第17款

1.董事會決議日期:108/05/09

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興路269號（晶悅國際飯店）。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告書。

(2)監察人查核民國107年度決算表冊。

(3)民國107年度董事、監察人與員工酬勞分派情形。

(4)本公司及子公司資金貸與辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:補選第16屆獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(增列)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.其他應敘明事項:

(一)、受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司

受理股東就本次股東常會之提案訂於民國108年4月20日至民國108年4月30日

止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式】，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股

東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(2)本公司受理股東提案：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

A.該議案非股東會所得決議者。

B.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

C.該議案於公告受理期間外提出者。

D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(3)受理股東提案處所：

美隆工業股份有限公司股務部

﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。

(二)、受理獨立董事候選人提名作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董

事應選名額。

(2)本次股東常會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候

選人名單者，本公司受理提出獨立董事候選人名單訂於民國108年4月20日至

民國108年4月30日止每日上午9時至下午5時送達【郵寄者以受理期間內寄達

為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄

送並敘明聯絡人及聯絡方式】，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷

、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條及具獨立性等規定情事

聲明書與其他相關證明文件。

(3)本公司受理股東提名：

除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

C.提名人數超過應選名額。

D.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

E.被提名人不符法定資格。

(4)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之

相關作業。

(5)受理股東獨立董事候選人提名處所：

美隆工業股份有限公司股務部

﹝地址：桃園市桃園區幸福路99號 電話：03-3261611分機1221﹞。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國108年5月28日至108年6月24日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw