倉和:本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司B1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司107年度營業報告書。

2.本公司審計委員審查107年度決算表冊報告。

3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)

4.修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:無。