公信:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:108/05/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙

(2)董事：宣明智

(3)董事：倪集熙

(4)董事：蔡振鴻

(5)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂

(6)董事：吳惠瑜

(7)獨立董事：曾垂紀

(8)獨立董事：翁明正

(9)獨立董事：鍾依華

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:108/05/17~111/05/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年5月17日股東常會，經主席

徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙

(2)董事：宣明智

(3)董事：倪集熙

(4)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂

(5)董事：吳惠瑜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：宏誠創業投資股份有限公司，代表人：鄭敦謙

丞信電子科技(廈門)有限公司董事兼法人代表

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事兼法人代表

(2)董事：宣明智

通化聯合膠囊有限責任公司董事

(3)董事：倪集熙

丞信電子科技(廈門)有限公司董事

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事

(4)董事：憶聲電子股份有限公司，代表人：許文堂

亞憶電子(深圳)有限公司董事長

德的科技(深圳)有限公司董事

華憶科技(吉安)有限公司董事

(5)董事：吳惠瑜

丞信電子科技(廈門)有限公司董事

丞信汽車信息科技(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

丞信電子科技(廈門)有限公司:廈門巿集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:上海巿浦東新區新金橋路1888號6號樓201室

通化聯合膠囊有限責任公司:通化縣聚鑫開發區河鮮村二組

亞憶電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區西鄉大道341號國匯通大廈503室

德的科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道高新開發區建安路德的工業園

華憶科技(吉安)有限公司:吉安縣工業園富川路6號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

丞信電子科技(廈門)有限公司:製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技(上海)有限公司:研發及銷售汽車電腦等產品

通化聯合膠囊有限責任公司:食品用藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售、膠囊生產設

備租賃及銷售

亞憶電子(深圳)有限公司:研產銷電子產品及配件

德的科技(深圳)有限公司:TFT-LCD產品

華憶科技(吉安)有限公司:研發生產銷售電子產品及廠房租賃服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無