生達化學:代本公司之重要子公司端強實業股份有限公司公告一○八年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事當選名單如下:

生達化學製藥股份有限公司代表人范滋庭 當選權數19,929,590權

生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁 當選權數19,847,055權

生達化學製藥股份有限公司代表人陳淑華 當選權數19,840,600權

監察人當選名單如下:

葉翠雯 當選權數19,872,415權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂取得或處分資產處理程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(2)修訂資金貸與他人作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(3)修訂背書保證作業程序案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(4)解除新任董事之競業禁止限制案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

7.其他應敘明事項:無。