誠品生活:代母公司誠品(股)公司公告股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/05/20

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義區松德路196號地下一樓（大會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○七年度營業報告

(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告

(3)民國一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一○七年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:108/05/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案期間為民國108年05月21日上午9時起

至108年05月30日下午6時止，受理處所為誠品股份有限公司會計部

【地址：台北市信義區松德路196號地下一樓】