日電貿:代子公司健略(股)公司公告董事提前改指派。(變動達三分之一)

第6款

1.發生變動日期:108/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

A.舊任董事(共三席)

(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/

力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/

健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。

(2)日電貿(股)公司法人代表人于耀國/日電貿(股)公司執行副總經理/

力垣企業(股)公司總經理/健略(股)公司總經理。

(3)日電貿(股)公司法人代表人孫孟克/健略(股)公司資深協理。

B.舊任監察人(共一席)

(1)日電貿(股)公司法人代表人許淑惠/日電貿(股)公司資深處長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

A.新任董事(共一席)

(1)日電貿(股)公司法人代表人周煒凌/日電貿(股)公司董事長暨執行長/

力垣企業(股)公司董事長/力禾科技(股)公司董事長/

健略(股)公司董事長/通盛(股)公司董事長。

B.新任監察人：無。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

6.異動原因:提前改指派。

7.新任者選任時持股數:日電貿(股)公司：27,480,000股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/16~110/03/15

9.新任生效日期:108/06/03~111/06/02

10.同任期董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係全面提前改指派)

12.同任期監察人變動比率:不適用。(係全面提前改指派)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:

因應子公司健略(股)公司營運管理需要，依公司法第128條之1規定，於一○八年六

月三日董事會(代行股東會)決議通過修訂公司章程，修訂後健略(股)公司不設董事

會，置董事一人，該董事依法即為董事長，董事會之權限由該董事行使，不適用公

司法有關董事會之規定。