昂寶-KY:本公司2019年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事:敦南科技股份有限公司

(2)自然人董事:宋恭源(光寶集團董事長)

(3)自然人董事:陳志樑(昂寶電子總經理)

(4)自然人董事:金用周(光寶科技副總經理退休)

(5)獨立董事:蔡勳雄(財團法人國家政策研究基金會執行長退休)

(6)獨立董事:吳金順(勤業眾信會計師事務所聯合執業會計師退休)

(7)獨立董事:尹建維(揚州紫晶電子顧問)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事:敦南科技股份有限公司

(2)自然人董事:陳志樑(昂寶電子總經理)

(3)自然人董事:金用周(光寶科技副總經理退休)

(4)自然人董事:黃碧琴(敦南科技財務副總經理)

(5)獨立董事:蔡勳雄(財團法人國家政策研究基金會執行長退休)

(6)獨立董事:尹建維(揚州紫晶電子顧問)

(7)獨立董事:謝發榮(光寶科技處長退休)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:敦南科技股份有限公司(17,462,032股)

(2)董事:陳志樑(824,976股)

(3)董事:金用周(0股)

(4)董事:黃碧琴(0股)

(5)獨立董事:蔡勳雄(0股)

(6)獨立董事:尹建維(0股)

(7)獨立董事:謝發榮(2,000股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司第4屆董事任期原訂至2019年06月22日屆滿，為配合2019年股東常會召開

時間，於2019年06月11日股東常會改選後同時解任。

(2)第5屆董事之任期自2019年6月11日起至2022年06月10日止，任期3年。