通泰:公告本公司108年股東常會重要決議事項(假決議)

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一○七年度盈餘分配案

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一○七年度營業報告書及財務報表

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，本案作成假決議。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).不通過本公司資本公積分配現金案。

因「資本公積分配現金案」需經股東會特別決議，不適用假決議，故本案不通過。

(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(3).通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

因出席率未達已發行股數二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，

故依公司法第175條之規定，以上二案均作成假決議。

7.其他應敘明事項:

本次股東常會假決議事項，將依公司法第175條規定，

於一個月內再行召集第二次股東常會。