晶彩科:本公司108年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及監察人全面改選案，

任期自108年6月12日至111年6月11日止。

董事當選人:陳永華、由田新技(股)公司代表人張文杰、由田新技(股)公司代表人

方志恆、曾錦香、林孜信、東捷科技(股)公司代表人陳贊仁。

獨立董事當選人:李詩政、曾祥器、趙燿庚。

監察人當選人:林芳隆、王淑珍、胡湘寧。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。