友輝:本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:莊博臣

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:王陳秀美

董事:林仁博 疊發榮有限公司董事長

董事:金玉瑩 建業法律事務所主持律師

獨立董事:謝南強 致新科技股份有限公司董事長

獨立董事:林宗聖 華生資本有限公司董事長

獨立董事:紀國鐘 交大講座教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇/新光合成纖維(股)公司董事長

董事:林仁博/ 疊發榮有限公司董事長、鴻固有限公司董事長

董事:金玉瑩 /建業法律事務所主持律師

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶/達輝光電(股)公司總經理

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民/新星興業(股)公司董事長

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆/新光國際租賃(股)公司總經理

獨立董事:紀國鐘 /交大講座教授

獨立董事:林宗聖/ 華生資本有限公司董事長、香港商淘紅舍台灣分公司董事長

獨立董事:林志隆 /國富浩華聯合會計師事務所簽證會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇 選任時持有股數38,695,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶 選任時持有股數38,695,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:楊志民 選任時持有股數38,695,828股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:蕭志隆 選任時持有股數38,695,828股

董事:林仁博 選任時持有股數0股

董事:金玉瑩 選任時持有股數76,000股

獨立董事:林志隆 選任時持有股數0股

獨立董事:林宗聖 選任時持有股數0股

獨立董事:紀國鐘 選任時持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/20-108/6/19

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。