友華:公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董監全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 蔡正弘

董事 蔡孟霖

董事 吳俊傑

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：廖繼洲

獨立董事 林華明

獨立董事 Praveen Tyle

監察人 林淑芬

監察人 誼澤股份有限公司 代表人：許?心

監察人 楊省吾

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 蔡正弘（本公司董事長）

董事 蔡孟霖（本公司董事暨總經理）

董事 吳俊傑（本公司董事）

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德（本公司董事）

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬（本公司監察人）

獨立董事 林華明（本公司獨立董事）

獨立董事 Praveen Tyle（本公司獨立董事）

監察人 楊省吾（本公司監察人）

監察人 周志誠（誠品聯合會計師事務所合夥會計師）

監察人 蔡孟哲（General Manager, Karihome Inc.）

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 蔡正弘：7,341,342股

董事 蔡孟霖：981,569股

董事 吳俊傑：208,266股

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：王文德：3,704,119股

董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人：林淑芬：3,704,119股

獨立董事 林華明：0股

獨立董事 Praveen Tyle：0股

監察人 楊省吾：0股

監察人 周志誠：0股

監察人 蔡孟哲：931,235股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02

9.新任生效日期:108/06/12

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無