承啟:公告本公司第十四屆董事、獨立董事及監察人選任名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長

(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事

(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事

獨立董事：

(1)湯涵宇先生 簡歷:威盛芯科技股份有限公司顧問

(2)陳國欽先生 簡歷:太毅國際管理公司專任顧問暨講師

監察人：

(1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人

(2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事長

(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事

(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 簡歷:承啟科技(股)公司董事

獨立董事：

(1)湯涵宇先生 簡歷:威盛芯科技股份有限公司顧問

(2)陳國欽先生 簡歷:太毅國際管理公司專任顧問暨講師

監察人：

(1)周峻墩先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人

(2)許勝欽先生 簡歷:承啟科技(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)億城國際開發(股)公司代表人：高樹榮先生 股數:28,532,080 股

(2)億城國際開發(股)公司代表人：呂禮正先生 股數:28,532,080 股

(3)億城國際開發(股)公司代表人：王牧天先生 股數:28,532,080 股

獨立董事：

(1)湯涵宇先生 股數: 0 股

(2)陳國欽先生 股數: 0 股

監察人：

(1)周峻墩先生 股數: 30,000 股

(2)許勝欽先生 股數: 1,151,048 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13

9.新任生效日期:108/06/14~111/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。