泰宗:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/14

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.107年度營業報告。

2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.庫藏股買回執行情形報告。

5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文。

二、承認事項

1.通過承認本公司107年度財務報表及營業報告書案。

2.通過承認本公司107年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

5.解除董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無