盛餘:公告本公司一0八年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司107年度盈餘分派案。

每股配發現金股利新台幣0.25元。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司107年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席獨立董事，當選名單如下:

(1)許芳益

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2) 票決通過本公司「背書保證作業程序 」修訂案。

(3) 票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。