方土昶:公告本公司全面改選董事且異動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:108/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董監全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)舊任董事

A.哲睿投資股份有限公司

B.李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人

C.李源德 國立台灣大學醫學院名譽教授

(2)舊任獨立董事

A.陳君合 英合科技有限公司總經理

B.陳昭良 群崴管理顧問股份有限公司總經理

(3)舊任監察人

A.黃鐘官 本公司監察人

B.黃裕宗 海源彰興工科技有限公司董事長

C.黃怡禎 碩霖企業有限公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)新任董事

A.哲睿投資股份有限公司

B.黃裕宗 海源彰興工科技有限公司董事長

C.吳岱儒 正修科技大學副教授

(2)新任獨立董事

A.陳君合 英合科技有限公司總經理

B.陳昭良 群崴管理顧問股份有限公司總經理

(3)新任監察人

A.黃鐘官 本公司監察人

B.黃怡禎 碩霖企業有限公司負責人

C.黃建超 尚耀生技有限公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事 哲睿投資(股)公司：21,293,446股

董 事 黃裕宗 ： 38,000股

董 事 吳岱儒 ： 0股

獨立董事 陳君合： 0股

獨立董事 陳昭良： 0股

監 察 人 黃鐘官 ： 1,021,269股

監 察 人 黃怡禎 ： 0股

監 察 人 黃建超 ： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:108/06/14-111/06/13

10.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無