德信：公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會相關事宜（增列會議召集事由）

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/12/04

2.股東臨時會召開日期:104/12/30

3.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告

2.制訂「審計委員會組織規程」報告

3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告

4.制訂「誠信經營守則」報告

(二)討論事項

1.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。

2.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

3.訂定本公司「資金貸與他人作業程式」案，提請 公決。

(三)選舉事項

1.選舉本公司第11屆董事案，提請 選舉。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/12/01

6.停止過戶截止日期:104/12/30

7.其他應敘明事項:

(一)辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，

自104年12月01日至104年12月30日止，停止股票轉讓過戶登記，

凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於104年11月30日前親臨

本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年11月30日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(二)受理董事暨獨立董事提名公告：本次董事應選名額為7席

(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國104年11月20日起至

民國104年11月30日17時止受理提名董事候選人名單，

詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。