元隆電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

照案承認一○七年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

照案通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

一、報告事項

(一)一○七年度營業概況報告案。

(二)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告案。

(三)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(四)本公司發行國內第五次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行狀況報告案。

(五)一○八年第一次私募普通股發行狀況報告案。

二、討論事項

(一)通過修訂公司章程案。

(二)通過以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式

特別股、私募可轉換公司債案。

(三)通過修訂本公司取得或處分資產作業辦法案。

7.其他應敘明事項:

本公司於107年6月26日股東常會決議通過以擇一或搭配之方式分次或同

時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案

剩餘額度已到期，予以敘明。