台微體:公告本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證相關事宜

本公司以現金增資發行新股參與海外存託憑證案，業經中央銀行外匯局民國108年5月10日台央外伍字第1080015164號及金融監督管理委員會民國108年5月31日金管證發字第1080317459號函申報核准生效在案，公告暫定事項如後: 一、本次海外存託憑證暫定發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：(折算匯率：1：30.8) (一)發行總金額：董事會決議在募集資金總額美金21,000仟元至46,000仟元的範圍，辦理現金增資發行普通股不超過股東會決議之30,000,000股額度內參與發行海外存託憑證，董事長並得於權限內調整之。 (二)單位發行價格：美金5.7143元。 (三)發行單位總數：3,675,000單位至8,050,000單位。(發行總金額/單位發行價格) (四)發行日期：未定。 二、本次發行海外存託憑證所表彰之有價證券，其暫定股數及每股價格： (一)每單位表彰有價證券之數量：普通股2股。 (二)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股：7,350,000股至16,100,000股。(發行總金額X匯率/每股價格) (三)每股價格：新台幣88元。 (四)占發行後實收資本額比例：11.48%至25.14% (以目前流通在外股數64,045,134股為計算基礎) 。 三、發行及交易地點：本存託憑證擬於美國那斯達克證券交易所掛牌上市交易，並擬由國外主辦承銷商依海外銷售地區之相關法令銷售。 四、股東會決議現金增資發行條件: (一)員工認購比例：15%。 (二)其餘85%全數提撥對外公開發行，以充作發行海外存託憑證之原有價證券，原股東全數放棄優先認購權利。 (三)新股之權利義務:與原普通股份相同。 五、以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者，其募集資金運用計劃及預計可能產生效益：新劑型/新配方藥物之研發支出, 以達成研發里程碑。 六、對股東權益之主要影響：本次辦理現金增資發行新股參與海外存託憑證係用以研發支出，其成果將有助於強化公司長期競爭力，暫定股本膨脹率約為11.48%至25.14%。