旺宏:第十一屆董事選舉

第6款

1.發生變動日期:108/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長

(2)建旭投資(股)公司

(3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理

(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問

(5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事

(6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長

(7)富津有限公司

(8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長

(9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長

(10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理

(11)惠盈投資有限公司

獨立董事：

(1)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授

(2)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授

(3)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長

(2)建旭投資(股)公司

(3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理

(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問

(5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事

(6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長

(7)富津有限公司

(8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長

(9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長

(10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理

(11)惠盈投資有限公司

獨立董事：

(1)杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問

(2)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授

(3)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授

(4)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)吳敏求 / 12,371,859 股

(2)建旭投資(股)公司 / 811,421 股

(3)盧志遠 / 2,300,395股

(4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / 22,587,265股

(5)方成義 / 353,026股

(6)劉炯朗 / 80,986股

(7)富津有限公司 / 902,456股

(8)魏哲和 / 0股

(9)游敦行 / 6,557,048股

(10)倪福隆 / 1,647,732股

(11)惠盈投資有限公司 / 1,956,619股

獨立董事：

(1)杜紫軍 / 0股

(2)高強 / 0股

(3)蘇炎坤 / 0股

(4)陳秋芳 / 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15

9.新任生效日期:108/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無