永冠-KY:公告本公司2019年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長

(3) 張正忠：三和機電工業股份有限公司董事長

(4) 陳戊己：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(5) 張文龍：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(6) 黃文弘：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(7) 徐清雄：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

獨立董事：

(1) 張城隆：台北捷運公司財務顧問。

(2) 陳慶洪：信義開發股份有限公司董事及總經理。

(3) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長

(3) 黃文弘：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(4) 徐清雄：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(5) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理

(6) 蔡青武：永冠能源科技集團有限公司稽核室主任

(7) 李奕蒼：江蘇鋼銳精密機械有限公司營業部協理

(8) 張鈞齊：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司生技部協理

獨立董事：

(1) 張城隆：台北捷運公司財務顧問。

(2) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(3) 陳田文：嘉實建設股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1) 張賢銘：13,693,540股。

(2) 蔡樹根：847,156股。

(3) 黃文弘：20,000股。

(4) 徐清雄：0股。

(5) 蔡長鴻：0股。

(6) 蔡青武：1,000股。

(7) 李奕蒼：15,000股。

(8) 張鈞齊：33,000股。

獨立董事：

(1) 張城隆：0股。

(2) 魏嘉民：0股。

(3) 陳田文：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/20

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

因本公司原任董事任期至本次股東常會完成時止，爰本公司依證券交易法及公司章程

設立之審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會成員之任期亦於原任董事任期屆滿時

同時屆止。本公司將於新任功能性委員會成員委（選）任時另行公告之。