帝寶工業:公告本公司108年6月20日股東常會全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事:

董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長

董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:璋慶(股)公司:代表人:劉康捷

董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事

獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長

獨立董事:莊銘國:至興精機獨立董事

(二)監察人

監察人:林明壽:國富浩華聯合會計師事務所董事及合夥會計師

監察人:銘正興業(股)公司:代表人:鐘登科

監察人:游朝堂:天葉會計師事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長

董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理

董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成

董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事

董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:代表人:劉康捷

獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長

獨立董事:莊銘國:至興精機獨立董事

(二)監察人

監察人:呂惠民:呂惠民會計師事務所所長

監察人:銘正興業(股)公司:代表人:紀嘉祐

監察人:羅惠真:豐新資本董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事暨監察人

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

董事:謝秀氣持有股數：3,983,231股

董事:許敘銘持有股數：8,816,749股

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:邱德成

董事:吳貞嬅持有股數：534,099股

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:賴瑞華

董事:璋慶(股)公司:持有股數：11,079,780股，代表人:劉康捷

獨立董事:鐘連在持有股數：85,514股

獨立董事:莊銘國持有股數：0股

(二)監察人:

監察人:呂惠民持有股數：0股

監察人:銘正興業(股)公司:持有股數：11,967,117股，代表人:紀嘉祐

監察人:羅惠真持有股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23-108/06/22

9.新任生效日期:108/06/20-111/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無