東宇生技：公告董事會訂定減資基準日及減資換發股票日程等相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:104/12/03

2.發生緣由:董事會通過減資基準日及減資換發股票日程

3.因應措施:

一、本公司業經104年第一次股東臨時會決議通過辦理減資，並奉金融監督管理委

員會104年11月12日金管證發字第1040044442號函核准申報生效在案。

二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率：

1.本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,624,884,股

(含公開發行股票2,7024,884股；實體發行私募股數：25,000,000股及無實體發行

私募股數：1,600,000，合計未公開發行私募股票26,600,000股)，每股面額

新台幣10元，共計新台幣536,248,840元。

2.本次減資新台幣260,000,000元整，銷除已發行股份26,000,000股(包括公開發行

股票13,103,002股；實體發行私募股數：12,121,239股及無實體發行私募

股數：775,759，合計未公開發行私募股票12,896,998股)，用以彌補累積虧損後提高

每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，

減資比率為48.484953%。

3.減資後股份總額及金額：

減資後換發普通股股數計27,624,884股(包括公開發行股票13,921,882股，無實體

未公開@發行私募股票13,703,002股)，每股面額10元，減資後實收資本額為

新台幣26,249,020元整。

4.本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股

換發515.15047股，即每仟股減少484.84953股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於

減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍

未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。

三、本次換發股票，採無實體發行，將洽台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體

發行之相關事宜，原採有實體發行之私募普通股，本次換發新票後採無實體發行，

減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。

四、減資換發股票日程：

1.舊股票最後過戶日期：民國105年1月22日。

2.舊股票停止過戶期間：民國105年1月25日至民國105年2月3日止。

3.減資換發股票基準日：民國105年1月29日。

4.換發新股票開始買賣日期：民國105年2月4日。

5.自新股票買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、本次換發新股票程式及手續：

1.已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股買賣日

統一換發，不需辦理任何手續。

2.已過戶舊股票換發：股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構換發後，向台灣

集中保管結算所辦理無實體登錄。

3.未過戶舊股票換發：股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、

身分證正反面影面、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構先辦理過戶換發後，

向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

4.本公司股務代理機構：國票綜合證券(股)公司代理部(地址：台北市重慶北路

三段199號4樓，電話：02-25936666)。

六、本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，

擬授權董事長處理後續程式，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。

4.其他應敘明事項:無