台蠟:公告本公司108年股東常會改選董監事當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：林哲印/本公司董事長兼總經理

(2)董事：遠進股份有限公司代表人:林文哲

/本公司法人董事

(3)董事：遠進股份有限公司代表人:李久恆

/本公司法人董事

(4)董事：遠進股份有限公司代表人:蓋維新

/本公司法人董事

(5)董事：遠進股份有限公司代表人:許吟竹

/本公司法人董事

(6)董事：遠進股份有限公司代表人:洪玉婷

/本公司法人董事

(7)獨立董事：盧陽正/

銘傳大學財務金融學系

暨研究所主任與所長

(8)獨立董事：潘兆偉/

正信國際法律事務所律師

(9)獨立董事：胡正雄/

太平洋證券股份有限公司協理

(10)監察人：格林山有限公司代表人:洪玉升

/本公司法人監察人

(11)監察人：王炯棻/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：

林哲印/本公司董事長兼總經理

(2)董事：

易利隆投資股份有限公司代表人:林姿均

/連全投資財務經理

(3)董事：

遠進股份有限公司代表人:林文哲

/本公司法人董事

(4)董事：

遠進股份有限公司代表人:李久恆

/本公司法人董事

(5)董事：

遠進股份有限公司代表人:許吟竹

/本公司法人董事

(6)董事：

陳建福/法納提(上海)貿易有限公司、

創生活網路科技股份有限公司董事長

(7)獨立董事：

盧陽正/銘傳大學財務金融學系

暨研究所主任與所長

(8)獨立董事：

潘兆偉/正信國際法律事務所律師

(9)獨立董事：

黃滿生/高雄銀行總經理、

台灣土地銀行區域中心主任、

個人金融部經理及分行經理

(10)監察人：格林山有限公司代表人:洪玉升

/本公司法人監察人

(11)監察人：格林山有限公司代表人:洪玉婷

/本公司法人董事

(12)監察人：尚品投資股份有限公司代表人:邱森祥

/財政部北區國稅局金門、淡水及汐止稽核所主任

財政部北區國稅局簡任稽核兼代法務一科科長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：林哲印/ 3,607,000

(2)董事：易利隆投資股份有限公司/10,000

(3)董事：遠進股份有限公司/1,741,243

(4)董事：遠進股份有限公司/1,741,243

(5)董事：遠進股份有限公司/1,741,243

(6)董事：陳建福/1,000

(7)獨立董事：盧陽正/0

(8)獨立董事：潘兆偉/0

(9)獨立董事：黃滿生/0

(10)監察人：格林山有限公司/450,640

(11)監察人：格林山有限公司/450,640

(12)監察人：尚品投資股份有限公司/10,000

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/02 ~ 108/11/01

9.新任生效日期:108/06/25

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無