宇峻奧汀:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一○七年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。

改選本公司董事（含獨立董事），當選人為:

(1)董事

劉信先生

居則文先生

張啟新先生

李玉山先生

(2)獨立董事

賴如鎧先生

蘇怡仁先生

陳緯達先生

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.通過解除本公司董事及其代表人之競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。