上銀科技:公告本公司108年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事案。

新任董事:卓永財、陳進財、李訓欽、卓文恒、蔡惠卿、三幸投資(股)公司。

新任獨立董事：姜正和、陳晴慧、涂莉銘。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過盈餘轉增資發行新股案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。