新零售:公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○七年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度各項財務決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第九屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。

(二)通過修正『董事選舉辦法』案。

(三)通過修正『股東會議事規則』案。

(四)通過修正『資金貸與他人管理辦法』案。

(五)通過修正『背書保證管理辦法』案。

(六)通過修正『取得或處分資產處理程序』案。

(七)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(八)通過辦理減資彌補虧損案。

(九)通過辦理108年私募普通股案。

(十)通過解除新任董事競業禁止案。

(十一)未通過提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告案。

7.其他應敘明事項:無