致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2019年第二次臨時股東大會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:108/10/30

2.重要決議事項:

1.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案》

2.通過《關於授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上

市相關具體事宜的議案》

3.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金用途的議案》

4.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案

的議案》

5.通過《關於上市後三年股東分紅回報規劃的議案》

6.通過《關於上市後三年內穩定股價的預案的議案》

7.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補

措施的議案》

8.通過《關於〈三年發展戰略規劃（2019-2021）〉的議案》

9.通過《關於確認2016年至2019年6月關聯交易事項並提擬增加2019年關聯

交易預算的議案》

10.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程〉的議案》

11.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市適用的〈惠州

迪芬尼聲學科技股份有限公司章程（草案）〉的議案》

12.通過《關於〈2019年上半年內部控制自我評價報告〉的議案》

13.通過《關於設立董事會專門委員會的議案》

14.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司三會議事規則〉的

議案》

15.通過《關於〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事工作制度〉的

議案》

16.通過《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具相關

承諾並提出相應約束措施的議案》

17.通過《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市保薦機構及

主承銷商並簽訂相關協議的議案》

18.通過《《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市審計機

構並簽訂相關協議的議案》

19.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外擔保管理制度〉

的議案》

20.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司關聯交易管理制度〉

的議案》

21.通過《關於修訂〈惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外投資管理制度〉

的議案》

22.通過《關於〈首次公開發行人民幣普通股（A股）股票申報財務報告〉的

議案》

3.其他應敘明事項:無