達能:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/10/30

2.公司名稱:達能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司108/10/30董事會決議通過

(1)本公司108年第三季財務報告暨會計師核閱報告案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(3)擬訂109年度稽核計畫案。

(4)擬修訂本公司內部控制制度「採購及付款循環- 與合約不符作業」及「其他管理作業

-負債承諾及或有事項管理作業」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。