華票:公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/11/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

審計委員-陳中和、吳文雅；本公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司「擬承租其他處所做為總公司辦公場所」案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員-陳中和：1.租金費用比原來高。

2.對營業沒有助益。

3.以購買800坪，資金成本以0.8%計算．購置辦公室比租的有益。

審計委員-吳文雅：1.屋齡老舊(32年)。

2.租用三個樓層，不利管理業務之聯繫與協調。

3.租金成本負擔仍高於可續租之目前承租地點(王道商銀大樓)。

4.目前並無搬遷辦公室之緊迫性及必要性。

6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

本案經全體出席委員投票表決，兩票表示反對，一票表示贊成，本案未通過。

表示贊成委員意見如下：

審計委員-蘇安偉：租金尚屬合理，地點適中、交通方便。