晶相光:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/11/12

2.公司名稱:晶相光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)2020年度營運計劃暨預算案。

(2)訂定2020年度稽核計劃案。

(3)修訂本公司「公司章程」。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」。

(5)修訂本公司「公司治理守則」及「董事會績效評估辦法」。

(6)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(10)修訂本公司「董事會議事規範」。

(11)修訂本公司「審計委員會組織規程」。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無