永豐金:永豐金控公告董事會決議通過指派永豐銀行(中國)有限公司第三屆董監事

第6款

1.發生變動日期:108/11/22

2.法人名稱:永豐銀行

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事

鍾敏敏/永豐銀行(中國)有限公司董事長

莊銘福/永豐銀行(中國)有限公司董事

蔡瑞庭/永豐銀行(中國)有限公司董事

王啟志/永豐銀行(中國)有限公司董事

(2)執行董事

黃宗貫/永豐銀行(中國)有限公司執行董事

(3)獨立董事

茅寧/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事

李心丹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事

(4)監事

張香元/永豐銀行(中國)有限公司監事

4.新任者姓名及簡歷:

(1)董事

鍾敏敏/永豐銀行(中國)有限公司董事長

莊銘福/永豐銀行(中國)有限公司董事

蔡瑞庭/永豐銀行(中國)有限公司董事

王啟志/永豐銀行(中國)有限公司董事

(2)執行董事

黃宗貫/永豐銀行(中國)有限公司執行董事

(3)獨立董事

黃鈺昌/中歐國際工商學院教授

李心丹/永豐銀行(中國)有限公司獨立董事(任期:109/01/20~109/07/29)

肖斌卿/南京大學工程管理學院教授(任期:109/07/30~112/01/19)

(4)監事

張香元/永豐銀行(中國)有限公司監事

5.異動原因:任期屆滿

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/20~109/01/19

7.新任生效日期:109/01/20

8.其他應敘明事項:

(1)待主管機關核准後生效

(2)自109/07/30改派肖斌卿先生接替李心丹先生擔任獨立董事